公告編號(hào)：2021-002

證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2021 年 1 月 19 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021 年 1 月 13 日以書面及通訊方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)金哲楠先生
6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，出席和授權(quán)出席董事 9 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于陜西長(zhǎng)恨歌演藝文化有限公司實(shí)施 2021 年<長(zhǎng)恨歌>舞臺(tái)
亮化燈條更換項(xiàng)目》議案
1.議案內(nèi)容：
陜西長(zhǎng)恨歌演藝文化有限公司為保障《長(zhǎng)恨歌》演出安全與觀賞效果，擬實(shí)施舞臺(tái)亮化燈條及電纜線的更換項(xiàng)目,對(duì)主舞臺(tái)和前、中、后區(qū)通道的舞臺(tái)亮化 LED

公告編號(hào)：2021-002

燈條及電纜進(jìn)行更換。項(xiàng)目計(jì)劃總投資 416.98 萬(wàn)元，資金由該公司自籌。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于泰安秀都游客服務(wù)中心裝修工程項(xiàng)目》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)泰安秀都項(xiàng)目進(jìn)度要求，為了開展泰安秀都項(xiàng)目游客服務(wù)中心裝修工作，現(xiàn)需要一家施工經(jīng)驗(yàn)豐富的單位完成該項(xiàng)裝修施工，總投資約 732.5 萬(wàn)元，資金由該公司自籌。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 1 月 20 日