公告編號(hào)：2021-001

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2021 年 1 月 11 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長金哲楠先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)58,000,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議；

公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
二、議案審議情況


公告編號(hào)：2021-001

（一）審議通過《關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正》議案
1.議案內(nèi)容：

為更加真實(shí)、完整、客觀公允地反映公司實(shí)際財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況，并與公司本次發(fā)行上市申報(bào)文件保持一致，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28 號(hào)—會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)前期財(cái)務(wù)信息披露進(jìn)行更正，具體內(nèi)容見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正公告》（公告編號(hào)：2020-097）及信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及其他調(diào)整事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》（公告編號(hào)：2020-098）。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)
股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。
（二）審議通過《關(guān)于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度報(bào)告和摘要及
2020 年半年度報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：

公司擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票并在上海證券交易所上市（以下簡稱本次發(fā)行上市）,為更準(zhǔn)確、更合理的進(jìn)行信息披露，確保公司前期披露信息與公司本次發(fā)行上市的申報(bào)內(nèi)容保持一致，公司擬對(duì) 2017 年年度報(bào)告及其摘要、2018 年年度報(bào)告及其摘要、2019 年年度報(bào)告及其摘要、2020 年半年度報(bào)告進(jìn)行更正。具體內(nèi)容見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2017 年年度報(bào)告摘要更正公告》（公告編號(hào)：2020-099）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司2017 年年度報(bào)告摘要（更正后）》（公告編號(hào)：2020-100）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2017 年年度報(bào)告更正公告》（公告編號(hào)：2020-101）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2017 年年度報(bào)告（更正后）》（公告編號(hào)：2020-102）、

公告編號(hào)：2021-001

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2018 年年度報(bào)告摘要更正公告》（公告編號(hào)：2020-103）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2018 年年度報(bào)告摘要（更正后）》（公告編號(hào)：2020-104）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2018 年年度報(bào)告更正公告》（公告編號(hào)：2020-105）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2018年年度報(bào)告（更正后）》（公告編號(hào)：2020-106）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2019 年年度報(bào)告摘要更正公告》（公告編號(hào)：2020-107）《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度報(bào)告摘要（更正后）》（公告編號(hào)：2020-108）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2019 年年度報(bào)告更正公告》（公告編號(hào)：2020-109）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度報(bào)告（更正后）》（公告編號(hào)：2020-110）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2020 年半年度報(bào)告更正公告》（公告編號(hào)：2020-111）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告（更正后）》（公告編號(hào)：2020-112）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正公告》（公告編號(hào)：2020-097）及信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及其他調(diào)整事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》（公告編號(hào)：2020-098）。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)
股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。
（三）審議通過《關(guān)于泰安秀都項(xiàng)目鐵道游擊戰(zhàn)燈光、音響、舞美及道服化等設(shè)
施設(shè)備采購招標(biāo)》議案
1.議案內(nèi)容：

泰安秀都是以演藝為主題的景區(qū)項(xiàng)目，擬打造《鐵道游擊戰(zhàn)》實(shí)景演藝，為了確保演藝品質(zhì),提升演藝效果，需要采購燈光、音響、舞美及道服化等設(shè)施設(shè)備，該項(xiàng)目計(jì)劃投資約人民幣 3,024 萬元，所需費(fèi)用由該公司自籌解決。
2.議案表決結(jié)果：


公告編號(hào)：2021-001

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)
股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。
（四）審議通過《關(guān)于陜西太華旅游索道公路有限公司實(shí)施綜合服務(wù)中心項(xiàng)目》
議案
1.議案內(nèi)容：

為不斷拓展公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司非門票收入，尋求企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展途徑，加快推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)全鏈條發(fā)展，該公司擬實(shí)施綜合服務(wù)中
心項(xiàng)目，計(jì)劃總投資人民幣 5,000 萬元，其中 2021 年計(jì)劃投資人民幣 1,500 萬
元，所需資金由該公司自籌解決。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)
股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。
三、備查文件目錄
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 1 月 11 日