公告編號(hào)：2021-004

證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2021 年 2 月 25 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021 年 2 月 20 日以書面及通訊方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)金哲楠先生
6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，出席和授權(quán)出席董事 9 人。

董事范飛龍先生、賈琨先生及李彤先生因個(gè)人原因以通訊方式參與表決。二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于泰安秀都項(xiàng)目選定泰安府美食街招商機(jī)構(gòu)》議案
1.議案內(nèi)容：

為加快泰安秀都項(xiàng)目泰安府招商工作，現(xiàn)擬通過(guò)公開招投標(biāo)的形式選定泰安府美食街專業(yè)招商機(jī)構(gòu)，協(xié)助完成招商工作，總投資約 450 萬(wàn)元。


公告編號(hào)：2021-004

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 2 月 25 日