證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 11 月 3 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)金哲楠先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)58,000,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議；

公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所主板上市》議

案
1.議案內(nèi)容：

公司為擴(kuò)大業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)模，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所上市。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬定了本次發(fā)行上市方案。2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)
股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金用途》議案
1.議案內(nèi)容：

公司擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市，據(jù)此編制了募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜》議案
1.議案內(nèi)容：

公司擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市，為確保公司本次發(fā)行上市工作順利、高效開展，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依照法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和有關(guān)主管部門的要求辦理與本次發(fā)行上市有關(guān)的事宜。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于<陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程（草案）>》議案1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程（草案）》（公告編號(hào)：2020-067）。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施》議案1.議案內(nèi)容：

公司擬首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所主板上市，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110 號(hào)）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)制定了《首次公開發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響及填補(bǔ)措施》并提交股東大會(huì)審議。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所主板上市有關(guān)

承諾事項(xiàng)》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人就首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所上市所涉承諾事項(xiàng)需股東大會(huì)審議。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后三年分紅回報(bào)規(guī)劃》議案1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)制定明確、清晰的股東回報(bào)規(guī)劃。公司現(xiàn)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃，制訂了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司上市后未來(lái)三年（含上市當(dāng)年）分紅回報(bào)規(guī)劃》。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行前滾存利潤(rùn)分配方案》議案
1.議案內(nèi)容：

公司根據(jù)相關(guān)要求，制定了公司發(fā)行前滾存利潤(rùn)分配方案。
2.議案表決結(jié)果：


同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案》議案
1.議案內(nèi)容：

鑒于公司擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所上市，現(xiàn)根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見(jiàn)》的相關(guān)要求，為維護(hù)公司上市后股價(jià)的穩(wěn)定，公司制定了《關(guān)于公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案》。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>》議案（部分條款上市后實(shí)
行）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（部分條款上市后實(shí)行）》（公告編號(hào)：2020-068）。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。


1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（部分條款上市后實(shí)行）》（公告編號(hào)：2020-069）。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>》議案（部分條款上市后實(shí)行）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（部分條款上市后實(shí)行）》（公告編號(hào)：2020-070）。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>》議案（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-073）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>》議案（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-074）。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（十五）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司<對(duì)外投資管理辦法>》議案（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司對(duì)外投資管理辦法（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-075）。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況


該議案不涉及回避表決。
（十六）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司<信息披露管理辦法>》議案（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司信息披露管理辦法（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-076）。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)
股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（十七）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司<募集資金管理辦法>》議案（上市后實(shí)行）1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法（上市后實(shí)行）》（公告編號(hào)：2020-078）。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)
股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（十八）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司<投資者關(guān)系管理辦法》議案（上市后實(shí)行，
實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見(jiàn) 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺(tái)
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理
辦法（上市后實(shí)行，實(shí)行后原規(guī)則自動(dòng)終止）》（公告編號(hào)：2020-079）。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)
股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（十九）審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所主板上市中
介機(jī)構(gòu)》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司前期以招投標(biāo)等方式確認(rèn)，公司擬聘請(qǐng)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司擔(dān)任公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在上海證券交易所主板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行上市”）的保薦輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及主承銷商，擬聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司本次發(fā)行上市的審計(jì)機(jī)構(gòu)，擬聘請(qǐng)北京市金杜律師事務(wù)所擔(dān)任公司本次發(fā)行上市的法律顧問(wèn)。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（二十）審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更及追溯調(diào)整》議案
1.議案內(nèi)容：

公司會(huì)計(jì)政策變更的具體內(nèi)容見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《會(huì)計(jì)政策變更公告》（公告編號(hào)：2020-084）。2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（二十一）審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)公司三年一期財(cái)務(wù)報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：

鑒于公司擬首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所上市，現(xiàn)公司編制了最近三年一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月）財(cái)務(wù)報(bào)告提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（二十二）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司三年及一期重大關(guān)聯(lián)交易予以確認(rèn)》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司最近三年及一期（2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）的關(guān)聯(lián)交易情況，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)前述期間內(nèi)關(guān)聯(lián)交易相關(guān)情況進(jìn)行審議及確認(rèn)。2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 26,519,390 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

公司股東陜西旅游集團(tuán)有限公司及陜西旅游股份有限公司回避表決該項(xiàng)議案。
（二十三）審議通過(guò)《關(guān)于公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：

公司聘請(qǐng)的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）根據(jù)《公司法》《證券法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，

對(duì)公司 2020 年 6 月 30 日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并編制了《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
三、備查文件目錄
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 11 月 3 日