公告編號：2020-089

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第二屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 12 月 1 日

2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2020 年 11 月 20 日以書面及通訊方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長金哲楠先生
6. 會議列席人員：公司監(jiān)事及高級管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 9 人，出席和授權(quán)出席董事 9 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于審議公司首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)證券發(fā)行文件》議
案
1.議案內(nèi)容：

公司擬申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票并在上海證券交易所上市（以下簡稱本次發(fā)行上市）,為順利推進(jìn)上市工作,公司已聘請華泰聯(lián)合證券有

公告編號：2020-089

限責(zé)任公司擔(dān)任本次發(fā)行上市的保薦機(jī)構(gòu),聘請北京市金杜律師事務(wù)所擔(dān)任本次發(fā)行上市的律師事務(wù)所,聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本次發(fā)行上市的審計機(jī)構(gòu)。

公司在前述聘請的三家中介機(jī)構(gòu)的協(xié)助下,已經(jīng)制作完成本次發(fā)行上市的相關(guān)申請文件（以下簡稱證券發(fā)行文件）并擬向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱證監(jiān)會）申報。根據(jù)《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,將證券發(fā)行文件提交董事會審核,并提請董事會同意公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)為符合證監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求對證券發(fā)行文件進(jìn)行更新和修改。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于泰安秀都項(xiàng)目魯智深演義編創(chuàng)團(tuán)隊(duì)招標(biāo)》議案
1.議案內(nèi)容：

泰安秀都項(xiàng)目擬打造《魯智深》實(shí)景演藝，為了確保演藝品質(zhì),提升演藝效果，需要一家演藝經(jīng)驗(yàn)豐富的編創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，計劃投資人民幣 1,383.30 萬元，已列入 2020 年度項(xiàng)目投資預(yù)算，所需費(fèi)用由公司自籌解決。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于少華山南線索道項(xiàng)目購買土地》議案
1.議案內(nèi)容：

少華山南線索道項(xiàng)目位于少華山國家森林公園內(nèi)，項(xiàng)目總占地面積約1.1984公頃（折合 17.98 畝），根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合片區(qū)綜合地價，購買項(xiàng)目所占土地費(fèi)用約 800 萬元。

2.議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。


公告編號：2020-089

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會
2020 年 12 月 1 日