證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證
券

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 6 月 29 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳小軍先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)58,000,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議；

公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于修訂公司章程》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息
披 露 平 臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告編號(hào)：2020-035）。2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)
股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本
次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（二）審議通過《關(guān)于改選公司第二屆董事會(huì)董事》議案
1.議案內(nèi)容：

因公司股東陜西旅游集團(tuán)有限公司人事安排，公司擬改選第二屆董事會(huì)成員，建議陳小軍先生不再擔(dān)任公司董事，提名金哲楠先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事。

金哲楠先生符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的董事任職資格。具體內(nèi)容見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）
披露的《董事任命公告》（公告編號(hào)：2020-026）及《董事免職公告》（公告編號(hào)：2020-027）。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（三）審議通過《關(guān)于改選公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》議案
1.議案內(nèi)容：

公司股東陜西旅游集團(tuán)有限公司人事安排，建議溫琳女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事，提名楊攀先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

公司原股東中信夾層（上海）投資中心（有限合伙）不再持有公司股份，原推薦監(jiān)事趙杰先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事，股東成都川商貳號(hào)股權(quán)投資基金中心（有限合伙）提名吳波先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息披 露 平 臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《監(jiān)事任命公告》（公告編號(hào)：2020-028）及《監(jiān)事免職公告》（公告編號(hào)：2020-029）
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（四）審議通過《關(guān)于陜西太華旅游索道公路有限公司申請(qǐng)交通銀行人民幣
4000 萬元貸款并由公司擔(dān)?！纷h案
1.議案內(nèi)容：

為保障陜西太華旅游索道公路有限公司到期貸款償還以及企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，陜西太華旅游索道公路有限公司擬向交通銀行申請(qǐng)貸款人民幣 4,000 萬元，由公司提供擔(dān)保。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（五）審議通過《關(guān)于公司 2019 年度利潤(rùn)再次分配預(yù)案》議案
1.議案內(nèi)容：

為積極回報(bào)公司股東，與所有股東分享公司的發(fā)展成果，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司目前總體運(yùn)營(yíng)情況及公司資金狀況，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司擬定在已完成 2019 年度利潤(rùn)分配 4,060 萬元的基礎(chǔ)上再次利潤(rùn)分配如下：

陜西旅游母公司以總股本 5,800 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 6.00 元(含稅)，合計(jì)分配現(xiàn)金股利 3,480 萬元整。

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國(guó) 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息披 露 平 臺(tái)（ www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019年年度權(quán)益再次分派預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2020-030）
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
三、經(jīng)本次股東大會(huì)審議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)議案生效情況

姓名 職位 職位變動(dòng) 生效日期 會(huì)議名稱 生效情況

陳小軍 董事長(zhǎng) 離職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
29 日 時(shí)股東大會(huì)

溫琳 監(jiān)事會(huì)主 離職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
席 29 日 時(shí)股東大會(huì)

趙杰 監(jiān)事 離職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
29 日 時(shí)股東大會(huì)

金哲楠 董事 任職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
29 日 時(shí)股東大會(huì)

楊攀 監(jiān)事 任職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
29 日 時(shí)股東大會(huì)

吳波 監(jiān)事 任職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
29 日 時(shí)股東大會(huì)

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 6 月 29 日