證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第二屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 6 月 12 日

2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2020 年 6 月 5 日以書面及通訊方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長陳小軍先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《修訂公司章程》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息
披 露 平 臺（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于擬修訂《公司章程》公告》（公告編號：2020-025）

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于改選公司第二屆董事會成員》議案
1.議案內(nèi)容：

因公司股東陜西旅游集團(tuán)有限公司人事安排，公司擬改選第二屆董事會成員，建議陳小軍先生不再擔(dān)任公司董事，提名金哲楠先生擔(dān)任公司第二屆董事會董事。

金哲楠先生符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的董事任職資格。具體內(nèi)容見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）
披露的《董事任命公告》（公告編號：2020-026）及《董事免職公告》（公告編號：2020-027）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于陜西太華旅游索道公路有限公司綜合服務(wù)中心項目征地事
宜》議案
1.議案內(nèi)容：

為進(jìn)一步豐富經(jīng)營業(yè)態(tài)，提高公司非主業(yè)收入，太華索道公司擬就綜合服務(wù)中心項目啟動其余 5 畝土地的征地工作，土地出讓價款約 600 萬元。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度內(nèi)部控制評價計劃及工作方案》議案
1.議案內(nèi)容：

公司審計部編制了 2020 年半年度內(nèi)部控制評價計劃及工作方案，提交董事會予以審議。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度風(fēng)險評估實施方案》議案
1.議案內(nèi)容：

公司審計部編制了 2020 年半年度風(fēng)險評估實施方案，提交董事會予以審議。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關(guān)于推薦白紅偉先生為陜西太華旅游索道公路有限公司監(jiān)事，
建議鄧嬋女士不再擔(dān)任該公司監(jiān)事》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作需要，擬推薦白紅偉先生為陜西太華旅游索道公路有限公司監(jiān)事，任期與陜西太華旅游索道公路有限公司本屆監(jiān)事會一致，建議鄧嬋女士不再擔(dān)任陜西太華旅游索道公路有限公司監(jiān)事職務(wù)。白紅偉先生簡歷如下：

白紅偉先生，1983 年生，中共黨員，本科學(xué)歷。歷任中國太平洋人壽保險股份有限公司陜西分公司財務(wù)部會計；信永中和會計師事務(wù)所西安分所審計部項目經(jīng)理，陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司財務(wù)管理部副經(jīng)理，現(xiàn)任陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司財務(wù)管理部經(jīng)理。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關(guān)于陜西太華旅游索道公路有限公司申請人民幣 2500 萬元中
國銀行貸款并由公司擔(dān)?！纷h案
1.議案內(nèi)容：

為保障陜西太華旅游索道公路有限公司到期貸款償還以及企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，陜西太華旅游索道公路有限公司擬向中國銀行申請權(quán)益支持類貸款人民幣2,500 萬元，由公司提供擔(dān)保。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關(guān)于陜西太華旅游索道公路有限公司申請人民幣 4000 萬元交
通銀行貸款并由公司擔(dān)?！纷h案
1.議案內(nèi)容：

為保障陜西太華旅游索道公路有限公司到期貸款償還以及企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，陜西太華旅游索道公路有限公司擬向交通銀行申請貸款人民幣 4,000 萬元，由公司提供擔(dān)保。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關(guān)于公司 2019 年度利潤再次分配預(yù)案》議案
1.議案內(nèi)容：

為積極回報公司股東，與所有股東分享公司的發(fā)展成果，根據(jù)《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司目前總體運營情況及公司資金狀況，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司擬定在已完成 2019 年度利潤分配 4,060 萬元的基礎(chǔ)上再次利潤分配如下：

陜西旅游母公司以總股本 5,800 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)
金紅利 6.00 元(含稅)，合計分配現(xiàn)金股利 3,480 萬元整。

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息
披 露 平 臺（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019年年度權(quán)益再次分派預(yù)案公告》（公告編號：2020-030）

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關(guān)于提請召開 2020 年第一次臨時股東大會》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息
披 露 平 臺（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司股東大會通知公告》（公告編號：2020-031）

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會
2020 年 6 月 12 日