公告編號(hào)：2020-036

證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)任命公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議 于 2020年 6 月 29 日審議并通過(guò)：

選舉金哲楠先生為公司董事長(zhǎng)，任職期限與公司本屆董事會(huì)一致，自 2020 年 6 月
29 日起生效。上述選舉人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

本次會(huì)議召開 5 日前以書面及通訊方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事 5 人，會(huì)議由
金哲楠先生主持。

本次任免不需提交股東大會(huì)審議。

本次任免是否涉及董秘變動(dòng)：□是 √否
（二）任命原因

公司改選董事。
（三）新任董監(jiān)高人員履歷

金哲楠先生，1982 年 1 月生，遼寧鞍山人，2006 年 5 月參加工作，中共黨員，
工商管理碩士。曾任西安曲江大明宮國(guó)家遺址公園管理有限公司智能管理部部長(zhǎng)、智能音響部部長(zhǎng)、陜西旅游集團(tuán)公司重大項(xiàng)目與戰(zhàn)略管理部副部長(zhǎng)、陜西西咸旅游發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、陜西旅游集團(tuán)漢中文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司副總經(jīng)理及副總經(jīng)理（主持工作）、陜西旅游集團(tuán)公司辦公室副主任、主任、西咸新區(qū)絲路文化旅游發(fā)展有限公司董事、法定代表人、總經(jīng)理、陜西旅游集團(tuán)有限公司岐山周文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事、法定代表人、總經(jīng)理；陜西省文物總店有限公司執(zhí)行董事、法定代表人、陜西融景旅游發(fā)展有限公司董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任陜西融景旅游發(fā)展有限公司董事、總經(jīng)理、西咸

公告編號(hào)：2020-036

新區(qū)絲路文化旅游發(fā)展有限公司董事、法定代表人、總經(jīng)理、陜西省文物總店有限公司執(zhí)行董事、法定代表人。
二、任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響
（一）本次任免未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員
人數(shù)低于法定最低人數(shù)。
（二）任免對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

本次任命不影響公司相關(guān)工作的正常開展和進(jìn)行、對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 6 月 29 日