公告編號：2020-033

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第二屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 6 月 29 日

2.會議召開地點：陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2020 年 6 月 23 日以書面及通訊方式發(fā)出
5.會議主持人：金哲楠先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于推舉公司第二屆董事會董事長》議案
1.議案內(nèi)容：

全體董事一致推舉金哲楠先生為公司第二屆董事會董事長，并根據(jù)公司章程規(guī)定，金哲楠先生為公司法人代表。

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息
披 露 平 臺（ www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董

公告編號：2020-033

事長任命公告》（公告編號：2020-036）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于委派金哲楠先生為陜旅（泰安）文化旅游有限公司執(zhí)行董事，陳小軍先生不再擔(dān)任該公司執(zhí)行董事》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司人事安排，委派金哲楠先生為陜旅（泰安）文化旅游有限公司執(zhí)行董事，陳小軍先生不再擔(dān)任該公司執(zhí)行董事。金哲楠先生簡歷如下：

金哲楠先生，1982 年 1 月生，遼寧鞍山人，2006 年 5 月參加工作，中共
黨員，工商管理碩士。曾任西安曲江大明宮國家遺址公園管理有限公司智能管理部部長、智能音響部部長、陜西旅游集團公司重大項目與戰(zhàn)略管理部副部長、陜西西咸旅游發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、陜西旅游集團漢中文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司副總經(jīng)理及副總經(jīng)理（主持工作）、陜西旅游集團公司辦公室副主任、主任、西咸新區(qū)絲路文化旅游發(fā)展有限公司董事、法定代表人、總經(jīng)理、陜西旅游集團有限公司岐山周文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事、法定代表人、總經(jīng)理；陜西省文物總店有限公司執(zhí)行董事、法定代表人、陜西融景旅游發(fā)展有限公司董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任陜西融景旅游發(fā)展有限公司董事、總經(jīng)理、西咸新區(qū)絲路文化旅游發(fā)展有限公司董事、法定代表人、總經(jīng)理、陜西省文物總店有限公司執(zhí)行董事、法定代表人。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》


公告編號：2020-033

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會
2020 年 6 月 29 日