證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證
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陜西旅游文化產業(yè)股份有限公司

2020 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 6 月 29 日

2.會議召開地點：陜西旅游文化產業(yè)股份有限公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長陳小軍先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共 6 人，持有表決權的股份總數(shù)58,000,000 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 100%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事會秘書出席會議；

公司總經(jīng)理及財務負責人列席會議。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于修訂公司章程》議案
1.議案內容：

具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉 讓 系 統(tǒng) 信 息
披 露 平 臺（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告編號：2020-035）。2.議案表決結果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（二）審議通過《關于改選公司第二屆董事會董事》議案
1.議案內容：

因公司股東陜西旅游集團有限公司人事安排，公司擬改選第二屆董事會成員，建議陳小軍先生不再擔任公司董事，提名金哲楠先生擔任公司第二屆董事會董事。

金哲楠先生符合《公司法》及相關法律法規(guī)規(guī)定的董事任職資格。具體內容見公司于全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）
披露的《董事任命公告》（公告編號：2020-026）及《董事免職公告》（公告編號：2020-027）。
2.議案表決結果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（三）審議通過《關于改選公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事》議案
1.議案內容：

公司股東陜西旅游集團有限公司人事安排，建議溫琳女士不再擔任公司監(jiān)
事，提名楊攀先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。

公司原股東中信夾層（上海）投資中心（有限合伙）不再持有公司股份，原推薦監(jiān)事趙杰先生不再擔任公司監(jiān)事，股東成都川商貳號股權投資基金中心（有限合伙）提名吳波先生擔任公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。

具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉 讓 系 統(tǒng) 信 息
披 露 平 臺（www.neeq.com.cn）披露的《監(jiān)事任命公告》（公告編號：2020-028）及《監(jiān)事免職公告》（公告編號：2020-029）
2.議案表決結果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（四）審議通過《關于陜西太華旅游索道公路有限公司申請交通銀行人民幣
4000 萬元貸款并由公司擔?！纷h案
1.議案內容：

為保障陜西太華旅游索道公路有限公司到期貸款償還以及企業(yè)正常生產經(jīng)營，陜西太華旅游索道公路有限公司擬向交通銀行申請貸款人民幣 4,000 萬元，由公司提供擔保。
2.議案表決結果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
（五）審議通過《關于公司 2019 年度利潤再次分配預案》議案
1.議案內容：

為積極回報公司股東，與所有股東分享公司的發(fā)展成果，根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，綜合考慮公司目前總體運營情況及公司資金狀況，在保證公司正常
經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司擬定在已完成 2019 年度利潤分配 4,060 萬元的基礎上再次利潤分配如下：

陜西旅游母公司以總股本 5,800 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)
金紅利 6.00 元(含稅)，合計分配現(xiàn)金股利 3,480 萬元整。

具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉 讓 系 統(tǒng) 信 息
披 露 平 臺（ www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產業(yè)股份有限公司 2019
年年度權益再次分派預案公告》（公告編號：2020-030）
2.議案表決結果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案不涉及回避表決。
三、經(jīng)本次股東大會審議的董事、監(jiān)事、高級管理人員變動議案生效情況

姓名 職位 職位變動 生效日期 會議名稱 生效情況

陳小軍 董事長 離職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
29 日 時股東大會

溫琳 監(jiān)事會主 離職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
席 29 日 時股東大會

趙杰 監(jiān)事 離職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
29 日 時股東大會

金哲楠 董事 任職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
29 日 時股東大會

楊攀 監(jiān)事 任職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
29 日 時股東大會

吳波 監(jiān)事 任職 2020 年 6 月 2020 年第一次臨 審議通過
29 日 時股東大會

《陜西旅游文化產業(yè)股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議決議》
陜西旅游文化產業(yè)股份有限公司
董事會
2020 年 6 月 29 日