公告編號(hào)：2020-021

證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事任命公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 2020 年第一次職工代表大會(huì)于 2020
年 5 月 13 日審議并通過(guò)：

選舉王雪蓮女士為公司職工代表監(jiān)事，任職期限與公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致，自
2020 年 5 月 13 日起生效。上述選舉人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

本次會(huì)議召開(kāi) 5 日前以書(shū)面方式通知全體職工代表，實(shí)際到會(huì)職工代表 20 人，會(huì)
議由總經(jīng)理靳勇先生主持。

本次任免不需提交股東大會(huì)審議。

本次任免是否涉及董秘變動(dòng)：□是 √否
（二）任命/免職原因

公司原職工監(jiān)事鄧嬋女士因工作調(diào)動(dòng)，不再在公司任職。
（三）新任董監(jiān)高人員履歷

王雪蓮女士，1980 年生，中共黨員，本科學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任華為公司西安終端研究所 HR?，F(xiàn)任陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司人力資源部經(jīng)理。
二、任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響
（一）本次免職/任免未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事
會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。
（二）任免對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

本次選舉系依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，是公司治理的正常需求，不會(huì)

公告編號(hào)：2020-021

對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年第一次職工大會(huì)決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2020 年 5 月 14 日