證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

2019 年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 4 月 23 日

2.會議召開地點(diǎn)：陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場及電話接入
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長陳小軍先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)58,000,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事會秘書出席會議；

公司總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于 2019 年度董事會工作報告》議案

1.議案內(nèi)容：

2019 年，公司董事以保障全體股東權(quán)益為目標(biāo)，恪盡職守、積極有效的行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會的各項決議，勤勉盡責(zé)地開展董事會各項工作。董事會工作報告經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議通過，提交股東大會審議。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該項議案不涉及回避表決。
（二）審議通過《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會工作報告》議案
1.議案內(nèi)容：

2019 年，公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，認(rèn)真履職，對董事會運(yùn)作和決策、高級管理人員行為、公司財務(wù)管理狀況及其他應(yīng)關(guān)注事項進(jìn)行了全面有效的監(jiān)督，有效保障并推動了公司健康發(fā)展，圓滿完成了全年監(jiān)事會工作任務(wù)。監(jiān)事會工作報告經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第三次會議通過，提交股東大會審議。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該項議案不涉及回避表決。
（三）審議通過《公司 2019 年年度報告及年度報告摘要》議案
1.議案內(nèi)容：

2019 年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 636,547,651.48 元，比上年增長 12.40%，實(shí)現(xiàn)
歸屬于母公司的凈利潤 161,606,765.82 元，比上年增長 17.52%。具體內(nèi)容見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度報告》（公告編號：2020-009）和《陜
西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度報告摘要》（公告編號：2020-010）。2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該項議案不涉及回避表決。
（四）審議通過《公司 2019 年財務(wù)決算報告》議案
1.議案內(nèi)容：

依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會審議通過了 2019 年度財務(wù)決算報告。2019 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 636,547,651.48 元，實(shí)現(xiàn)利潤總額295,370,405.10 元，歸屬于公司股東的凈利潤 161,606,765.82 元。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該項議案不涉及回避表決。
（五）審議通過《公司 2020 年財務(wù)預(yù)算報告》議案
1.議案內(nèi)容：

依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會審議通過了 2020 年度財務(wù)預(yù)算報告。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該項議案不涉及回避表決。

1.議案內(nèi)容：

信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告并經(jīng)董事會審議通過，現(xiàn)提交股東大會審議。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該項議案不涉及回避表決。
（七）審議通過《公司 2019 年度利潤分配預(yù)案》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號：2020-012）
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該項議案不涉及回避表決。
（八）審議通過《公司 2019 年度關(guān)聯(lián)交易情況及 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易計劃》議
案
1.議案內(nèi)容：

為規(guī)范公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)公司 2019 年關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況，公司制定了 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃。具體內(nèi)容見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于預(yù)計 2020 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2020-011）2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 26,519,390 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對

股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東陜西旅游集團(tuán)有限公司及陜西旅游股份有限公司回避表決，代表股份數(shù)分別為 27,601,820 股及 3,878,790 股。
（九）審議通過《關(guān)于聘請公司 2020 年審計機(jī)構(gòu)》議案
1.議案內(nèi)容：

公司擬聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計機(jī)構(gòu)。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該項議案不涉及回避表決。
（十）審議通過《關(guān)于公司會計政策變更》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會計政策變更公告》（公告編號：2020-013）
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該項議案不涉及回避表決。
（十一）審議通過《關(guān)于修訂公司章程》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2020-014）。
2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,000,000 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本
次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況

該項議案不涉及回避表決。
三、律師見證情況
（一）律師事務(wù)所名稱：陜西豐瑞律師事務(wù)所
（二）律師姓名：趙皓、孫偉
（三）結(jié)論性意見

陜西豐瑞律師事務(wù)所對本公司 2019 年年度股東大會的召開、審議等進(jìn)行了全程見證，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序合法有效；本次股東大會召集人、出席會議人員資格合法有效；本次股東大會表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度股東大會決議》
《陜西豐瑞律師事務(wù)所關(guān)于陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度股東大會的法律意見書》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會
2020 年 4 月 24 日