陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
2018年年度股東大會決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 

一、會議召開和出席情況 
（一）會議召開情況 
1.會議召開時間：2019年5月17日 
2.會議召開地點：陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會議室 
3.會議召開方式：現(xiàn)場 
4.會議召集人：董事會 
5.會議主持人：董事長魏鐵平先生 
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 

本次會議的召集、召開、議案審議程序等符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 

（二）會議出席情況 

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共4人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)58,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 

二、議案審議情況 
（一）審議通過《關(guān)于2018年度董事會工作報告》議案 
1.議案內(nèi)容： 

2018年，公司董事以保障全體股東權(quán)益為目標(biāo)，恪盡職守、積極有效的行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實股東大會的各項決議，勤勉盡責(zé)地開展董事會各項工作?，F(xiàn)將公司2018年度董事會工作報告提交股東大會審議。 

2.議案表決結(jié)果： 

股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 

（二）審議通過《關(guān)于2018年度監(jiān)事會工作報告》議案 

1.議案內(nèi)容： 

2018年，公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，認(rèn)真履職，對董事會運作和決策、高級管理人員行為、公司財務(wù)管理狀況及其他應(yīng)關(guān)注事項進(jìn)行了全面有效的監(jiān)督，有效保障并推動了公司健康發(fā)展，圓滿完成了全年監(jiān)事會工作任務(wù)?，F(xiàn)將公司2018年度監(jiān)事會工作報告提交股東大會審議。 

2.議案表決結(jié)果： 
同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（三）審議通過《關(guān)于公司2018年年度報告及摘要》議案 
1.議案內(nèi)容： 

2018年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入54,006.54萬元，比上年增長11.04%，實現(xiàn)凈利潤20,319.11萬元，比上年增長31.43%。董事會審議通過了2018年年度報告及摘要并提交股東大會予以審議。 
2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（四）審議通過《關(guān)于公司2018年財務(wù)決算報告》議案 


依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會審議通過了2018年度財務(wù)決算報告并提交股東大會予以審議。 
2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（五）審議通過《關(guān)于公司2019年財務(wù)預(yù)算報告》議案 
1.議案內(nèi)容： 

依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會審議通過了2019年度財務(wù)預(yù)算報告并提交股東大會予以審議。 
2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（六）審議通過《關(guān)于公司2018年度審計報告和財務(wù)報表及其附注》議案 
1.議案內(nèi)容： 

信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（七）審議通過《關(guān)于公司2018年度利潤分配》議案 


經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2018年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤133,857,517.54元，截至2018年12月31日可供分配利潤為305,088,678.98元，資本公積36,787,338.22元。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司本年擬暫不進(jìn)行利潤分配，不轉(zhuǎn)、不送股份，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 
2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（八）審議通過《關(guān)于公司2018年度關(guān)聯(lián)交易情況及2019年日常關(guān)聯(lián)交易計劃》議案1.議案內(nèi)容： 

為規(guī)范公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)公司2018年關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況，公司制定了2019年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃。 
2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)26,519,390股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

關(guān)聯(lián)股東陜西旅游集團(tuán)有限公司及陜西旅游股份有限公司回避表決。 
（九）審議通過《關(guān)于聘請公司2019年審計機構(gòu)》議案 
1.議案內(nèi)容： 
公司擬聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構(gòu)。2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

（十）審議通過《關(guān)于會計政策變更》議案 

1.議案內(nèi)容： 

根據(jù)財政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會【2018】15號）的規(guī)定，公司需對相關(guān)會計政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的起始日期開始執(zhí)行上述會計準(zhǔn)則。 

2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 

（十一）審議通過《關(guān)于修訂公司章程》議案 

1.議案內(nèi)容： 

依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，擬對《公司章程》進(jìn)行修訂，將黨建工作內(nèi)容納入公司章程并修改公司住所。 

2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 

（十二）審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉》議案 

1.議案內(nèi)容： 

鑒于公司第一屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作正常進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行董事會換屆選舉。選舉陳小軍先生、余民虎先生、祝偉先生、馬婷女士、毛衛(wèi)先生、翟鋒先生、陳江先生為第二屆董事會董事。上述七名董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
（十三）審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉》議案 

1.議案內(nèi)容： 

鑒于公司第一屆監(jiān)事會屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉溫琳女士及趙杰先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。監(jiān)事任期三年，自股東大會通過之日起計算。 

2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)58,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 

3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 

三、律師見證情況 

（一）律師事務(wù)所名稱：陜西豐瑞律師事務(wù)所 
（二）律師姓名：趙皓律師、孫偉律師 
（三）結(jié)論性意見 

陜西豐瑞律師事務(wù)所對本公司2018年年度股東大會的召開、審議等進(jìn)行了全程見證，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序合法有效；本次股東大會召集人、出席會議人員資格合法有效；本次股東大會表決程序、表決結(jié)果合法有效。 

四、備查文件目錄 

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司2018年度股東大會決議》 
《法律意見書》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
董事會 
2019年5月20日