公告編號：2019-021 

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長、監(jiān)事會主席、高級管理 

人員、職工代表監(jiān)事?lián)Q屆公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 

一、換屆基本情況 

（一）董事長、高級管理人員換屆的基本情況 
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會第一次會議于2019年5月17日審議并通過： 
選舉陳小軍先生為公司董事長，任職期限三年，自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
聘任陳江先生為公司總經(jīng)理，任職期限三年，自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
聘任馬婷女士為公司董事會秘書，任職期限三年，自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
聘任馬婷女士、王新建先生為公司副總經(jīng)理，任職期限三年，自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
本次會議召開10日前以書面及通訊方式通知全體董事，實際到會董事7人。 

會議由陳小軍先生主持。 

本次換屆不需提交股東大會審議。 
本次換屆是否涉及董秘變動：□是√否 

（二）換屆后董事長、高級管理人員情況 

董事長陳小軍先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信聯(lián)合懲戒對象。 
總經(jīng)理陳江先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 
副總經(jīng)理、董事會秘書馬婷女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信 

公告編號：2019-021 
聯(lián)合懲戒對象。 
副總經(jīng)理王新建先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 

（三）首次任命董事長、高級管理人員履歷 

董事長陳小軍先生，1967年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。歷任陜西省財政廳辦公室副主任；陜西省財政廳辦公室主任；陜西省財政廳黨組成員，陜西省屬文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室主任；陜西省國資委黨委委員、行政文化資產(chǎn)監(jiān)督管理局局長；陜西旅游集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。 

（四）監(jiān)事會主席換屆的基本情況 

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會第一次會議于2019年5月17日審議并通過： 
選舉溫琳女士為公司監(jiān)事會主席，任職期限三年，自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
本次會議召開10日前以書面及通訊方式通知全體監(jiān)事，實際到會監(jiān)事3人。 
會議由溫琳女士主持。 
本次換屆不需提交股東大會審議。 

本次換屆是否涉及董秘變動：□是√否 
（四）換屆后監(jiān)事會主席情況 

監(jiān)事會主席溫琳女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信聯(lián)合懲戒對象。 
（五）職工監(jiān)事?lián)Q屆的基本情況 

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2019年職工代表大會第一次會議于2019年5月17日審議并通過： 
選舉鄧嬋女士為公司職工代表監(jiān)事，任職期限三年，自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
本次會議召開10日前以書面及通訊方式通知全體職工代表，實際到會職工代表24人。 
會議由陳江先生主持。 

本次換屆不需提交股東大會審議。 

公告編號：2019-021 

本次換屆是否涉及董秘變動：□是√否 
（六）換屆后職工監(jiān)事情況 

職工代表監(jiān)事鄧嬋女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信聯(lián)合懲戒對象。

二、換屆對公司產(chǎn)生的影響 
換屆對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響： 

根據(jù)公司法及公司章程有關(guān)規(guī)定，董事長、監(jiān)事會主席、職工代表監(jiān)事的選舉及高級管理人員的任命為公司正常換屆，符合公司治理要求，不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生影響。 

三、備查文件 
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》 
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議決議》 
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司2019年職工大會第一次會議決議》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
董事會 
2019年5月20日