公告編號(hào)：2020-059

證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司高級(jí)管理人員任命公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議 于 2020年 8 月 28 日審議并通過(guò)：

聘任費(fèi)文娟女士為公司副總經(jīng)理，任職期限至公司第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)，自 2020 年
8 月 28 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合
懲戒對(duì)象。

聘任羅娜女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任職期限至公司第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)，自 2020 年
8 月 28 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合
懲戒對(duì)象。

本次會(huì)議召開(kāi) 5 日前以書(shū)面及通訊方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事 5 人，會(huì)議由
董事長(zhǎng)金哲楠先生主持。

本次任免不需提交股東大會(huì)審議。

本次任免是否涉及董秘變動(dòng)：√是 □否
（二）任命原因

公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。
（三）新任董監(jiān)高人員履歷

費(fèi)文娟女士，1973 年生，中共黨員，碩士。歷任陜西華清池旅游有限責(zé)任公司辦公室副主任、市場(chǎng)部經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，陜西華清文化創(chuàng)意有限公司總經(jīng)理；陜西華清宮文化旅游有限公司黨委副書(shū)記；陜西華清文化創(chuàng)意有限公司董事長(zhǎng)。

羅娜女士，1989 年生，中共黨員，西安交通大學(xué)碩士研究生。歷任陜西旅游集團(tuán)

公告編號(hào)：2020-059

有限公司財(cái)務(wù)管理與資本運(yùn)營(yíng)部總賬會(huì)計(jì)；陜西白鹿原旅游文化發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任陜西旅游集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理與資本運(yùn)營(yíng)部副經(jīng)理。
二、任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響
（一）本次任免未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員
人數(shù)低于法定最低人數(shù)。
（二）任免對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

本次任命為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 31 日