公告編號(hào)：2020-057

證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事任命公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議 于 2020年 8 月 28 日審議并通過：

提名靳勇先生為公司董事，任職期限至第二屆董事會(huì)屆滿，自 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

提名羅娜女士為公司董事，任職期限至第二屆董事會(huì)屆滿，自 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

本次會(huì)議召開 5 日前以書面及通訊方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事 5 人，會(huì)議由
董事長(zhǎng)金哲楠先生主持。

本次任免尚需提交股東大會(huì)審議。

本次任免是否涉及董秘變動(dòng)：□是 √否
（二）任命/免職原因

公司修訂章程及控股股東人事安排，控股股東推薦的非獨(dú)立董事由 3 名增加至 4
名。
（三）新任董監(jiān)高人員履歷

靳勇，男，1972 年生，中共黨員，西安交通大學(xué) EMBA；歷任陜西華清池旅游有限責(zé)任公司辦公室副主任、辦公室主任、副總經(jīng)理，陜西華清宮文化旅游有限公司總經(jīng)理、陜西長(zhǎng)恨歌演藝文化有限公司總經(jīng)理，陜西少華山旅游發(fā)展有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，陜西長(zhǎng)恨歌演藝文化有限公司執(zhí)行董事，陜西華清宮文化旅游有限公司執(zhí)行董事，少華

公告編號(hào)：2020-057

山文化旅游有限公司董事長(zhǎng)，陜西少華山索道旅游有限公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理?，F(xiàn)任陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理。

羅娜女士，1989 年生，中共黨員，西安交通大學(xué)碩士研究生。歷任陜西旅游集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理與資本運(yùn)營(yíng)部總賬會(huì)計(jì)；陜西白鹿原旅游文化發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任陜西旅游集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理與資本運(yùn)營(yíng)部副經(jīng)理。
二、任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響
（一）本次任免未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員
人數(shù)低于法定最低人數(shù)。
（二）任免對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

本次任命符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 31 日