公告編號：2020-040

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 8 月 28 日

2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場及通訊方式

4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2020 年 8 月 21 日 以書面及通訊方式發(fā)出
5.會議主持人：監(jiān)事會主席楊攀先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況

會議應出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。

監(jiān)事吳波先生因個人原因以通訊方式參與表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度報告》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報告》（公告編號：2020-041）。


公告編號：2020-040

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司<2020 半年度內(nèi)部控制自
我評價報告>》議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司相關(guān)制度，提請監(jiān)事會審議公司 2020 半年度內(nèi)部控制自我報告。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司<2020 半年度風險評估報
告>》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司相關(guān)制度，提請監(jiān)事會審議公司 2020 半年度風險評估報告。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于董事薪酬、獨立董事津貼和監(jiān)事薪酬方案》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬就董事薪酬、獨立董事津貼和監(jiān)事薪酬制定如下計劃：

1、公司董事兼任高級管理人員的，不單獨因其擔任的董事職務在公司領(lǐng)取報酬，而是根據(jù)其兼任的高級管理人員職務在公司領(lǐng)取報酬。董事出席/列席公司董事會、監(jiān)事會、股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權(quán)所需費用，均由公司據(jù)實報銷。

2、獨立董事的津貼標準為 5 萬元/年（稅前），自股東大會審議通過當日起

公告編號：2020-040

計算并按月發(fā)放。獨立董事出席/列席公司董事會、監(jiān)事會、股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權(quán)所需費用，均由公司據(jù)實報銷。

3、監(jiān)事不單獨因其擔任的監(jiān)事職務在公司領(lǐng)取報酬，而根據(jù)其擔任的除監(jiān)事外的其他職務在公司領(lǐng)取報酬。監(jiān)事出席/列席公司監(jiān)事會、董事會、股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權(quán)所需費用，均由公司據(jù)實報銷。

上述薪酬、津貼可根據(jù)行業(yè)狀況及發(fā)展形勢以及公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況進行調(diào)整。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司會計政策變更》議案
1.議案內(nèi)容：

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺
（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會計政策變更公告》（公告編號：2020-060）。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會
2020 年 8 月 31 日