公告編號：2019-038 

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 

關(guān)于擬修訂《公司章程》公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 

一、修訂內(nèi)容 

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下： 

原規(guī)定 修訂后 

第一百〇一條 第一百〇一條 

董事會由 7 名董事組成。公司董事會成 董事會由 5 名董事組成。公司董事會成 
員由陜西旅游集團有限公司推薦4名候 員由陜西旅游集團有限公司推薦3名候選人, 中信夾層(上海)投資中心(有限 選人, 寧波楓文股權(quán)投資基金合伙企合伙)推薦 3 名候選人, 由股東大會選 業(yè)(有限合伙)和杭州國廷股權(quán)投資基舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長 1 人, 由陜西 金合伙企業(yè)(有限合伙)共同推薦2名候旅游集團有限公司推薦的董事?lián)?。?選人, 由股東大會選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)股東持股比例發(fā)生變化時, 各方協(xié)商 董事長1人, 由陜西旅游集團有限公司 
調(diào)整董事比例。 推薦的董事?lián)?。各股東持股比例發(fā)生 
變化時, 各方協(xié)商調(diào)整董事比例。 

第一百二十八條 第一百二十八條 

公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責 
制; 公司設(shè)總經(jīng)理1名, 副總經(jīng)理若干 制; 公司設(shè)總經(jīng)理1名, 副總經(jīng)理若干 
名, 由董事會聘任或解聘?？偨?jīng)理和 1 名, 由董事會聘任或解聘?？偨?jīng)理和副名副總經(jīng)理由中信夾層(上海)投資中 總經(jīng)理由陜西旅游集團有限公司推薦心(有限合伙)推薦人選。2 名副總經(jīng)理 人選。 


公告編號：2019-038 

由陜西旅游集團有限公司推薦人選。由 公司設(shè)首席財務(wù)官(CFO)1 名,作為公司董事會決定副總經(jīng)理中的一名負責財 財務(wù)負責人, 由寧波楓文股權(quán)投資基 
務(wù)工作。 金合伙企業(yè)(有限合伙)和杭州國廷股 
公司設(shè)首席財務(wù)官(CFO)1 名, 由中信 權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)共同夾層(上海)投資中心(有限合伙)推薦 推薦人選。公司設(shè)財務(wù)部長 1 名, 由陜?nèi)诉x。公司設(shè)財務(wù)部長 1 名, 由陜西旅 西旅游集團有限公司選派。 
游集團有限公司選派。 

第一百三十八條 第一百三十八條 

首席財務(wù)官負責公司上市和資本運作 首席財務(wù)官主管公司財務(wù)工作、負責公事項。財務(wù)部長負責公司日常的財務(wù)管 司上市和資本運作事項。財務(wù)部長負責理工作, 負責制定公司具體財務(wù)制度, 公司日常的財務(wù)管理工作, 負責制定推薦公司財務(wù)部門人員, 負責推薦各 公司具體財務(wù)制度, 推薦公司財務(wù)部 
子公司的財務(wù)負責人的人選。 門人員, 負責推薦各子公司的財務(wù)負 
責人的人選。 

是否涉及到公司注冊地址的變更：否 

除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變，前述內(nèi)容尚需提交公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。 

二、修訂原因 

公司股東中信夾層（上海）投資中心（有限合伙）擬將持有的 30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至寧波楓文股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（受讓 22.83%）及杭州國廷股權(quán) 
投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（7.17%）。具體內(nèi)容見公司于 2019 年 11 月 8 日 
及 11 月 12 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺披露的《權(quán)益變動報告書》（公告編號：2019-034、2019-035、2019-036）。 

三、備查文件 

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
董事會 
2019 年 11 月 27 日 

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