公告編號(hào)：2019-040 

證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 

關(guān)于召開(kāi) 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況 
（一）股東大會(huì)屆次 

本次會(huì)議為 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 
（二）召集人 

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。 
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性 

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 
（四）會(huì)議召開(kāi)方式 

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。 
（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間 

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019 年 12 月 12 日 10:00。 

預(yù)計(jì)會(huì)期 0.5 天。 
（六）出席對(duì)象 

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2019 年 12 月 9 日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在 
中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。 


公告編號(hào)：2019-040 

（七）會(huì)議地點(diǎn) 

公司會(huì)議室 
二、會(huì)議審議事項(xiàng) 
（一）審議《關(guān)于修訂公司章程》議案 

該議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2019 年 11 月 27 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系 
統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn)發(fā)布的《公司章程變更公告》（公告編號(hào)：2019-038）。 
（二）審議《關(guān)于公司第二屆董事會(huì)成員改選》議案 

該議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2019 年 11 月 27 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系 
統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn)發(fā)布的《公司董事任免公告》（公告編號(hào)：2019-039）。 
三、會(huì)議登記方法 
（一）登記方式 

出席會(huì)議的股東應(yīng)持有以下文件辦理登記：1.自然人股東持本人身份證；2.由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人本人身份證；3.由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；4.法人股東委托非法定代表出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書(shū)面委托書(shū)、加蓋法人印章的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。 

（二）登記時(shí)間：2019 年 12 月 12 日 9:30-10:00 

（三）登記地點(diǎn)：西安市長(zhǎng)安區(qū)航創(chuàng)路 1 號(hào)陜旅豪布斯卡 A 座 16 層公司會(huì) 
議室 
四、其他 
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：馬婷 

電話(huà)：029-89641050 電子郵箱：mating@sxtourism.com 

通訊地址：陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)航創(chuàng)路 1 號(hào)陜旅豪布斯卡 A 座 16 層 

（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議股東食宿、交通費(fèi)用自理 
五、備查文件目錄 


公告編號(hào)：2019-040 

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
董事會(huì) 
2019 年 11 月 27 日