公告編號：2020-005 

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司高級管理人員免職公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 
一、任免基本情況 
（一）任免的基本情況 

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會第六次會議 于 2020年 1 月 3 日審議并通過： 

免去陳江先生的總經(jīng)理，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述免職人員持有公司股份 
0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 

免去馬婷女士的副總經(jīng)理，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述免職人員持有公司股 
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 

免去馬婷女士的財務(wù)負(fù)責(zé)人，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述免職人員持有公司 
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。 

本次會議召開 6 日前以書面及通訊方式通知全體董事，實際到會董事 5 人，會議由 
董事長陳小軍先生主持。 

本次任免不需提交股東大會審議。 

本次任免是否涉及董秘變動：□是 √否 
（二）免職原因 

公司股東人事調(diào)整，陳江先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理，馬婷女士不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人。 
二、任免對公司產(chǎn)生的影響 
（一）本次免職未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員 
人數(shù)低于法定最低人數(shù)。 
（二）任免對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響： 


公告編號：2020-005 

本次任免對公司生產(chǎn)、經(jīng)營不會產(chǎn)生重大不利影響。 
三、備查文件 
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
董事會 
2020 年 1 月 7 日 

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