證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 

第二屆董事會第六次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 
一、會議召開和出席情況 
（一）會議召開情況 

1.會議召開時間：2020 年 1 月 3 日 

2.會議召開地點：公司會議室 
3.會議召開方式：現(xiàn)場 

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2019 年 12 月 28 日以書面及通訊方式發(fā)出 
5.會議主持人：董事長陳小軍先生 
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 
（二）會議出席情況 

會議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。 

二、議案審議情況 
（一）審議通過《關(guān)于陳江先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)》議案 
1.議案內(nèi)容： 

因公司股東變動，根據(jù)公司章程相關(guān)規(guī)定，陳江先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。 

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺 
（www.neeq.com.cn）披露的《高級管理人員免職公告》（公告編號：2020-005）。 

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 

3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 
本議案無需提交股東大會審議。 
（二）審議通過《關(guān)于聘任靳勇先生為公司總經(jīng)理》議案 
1.議案內(nèi)容： 

根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及公司的規(guī)定，由董事長提名，現(xiàn)擬聘任靳勇先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。靳勇先生簡歷如下： 

靳勇，男，1972 年生，中共黨員，西安交通大學(xué) EMBA；歷任陜西華清池旅游有限責(zé)任公司辦公室副主任、辦公室主任、副總經(jīng)理，陜西華清宮文化旅游有限公司總經(jīng)理、陜西長恨歌演藝文化有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任陜西少華山旅游發(fā)展有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，陜西長恨歌演藝文化有限公司執(zhí)行董事，陜西華清宮文化旅游有限公司執(zhí)行董事，少華山文化旅游有限公司董事長，陜西少華山索道旅游有限公司董事長及總經(jīng)理。 

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺 
（www.neeq.com.cn）披露的《高級管理人員任命公告》（公告編號：2020-004）。 
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 

3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
（三）審議通過《關(guān)于馬婷女士不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)》議案1.議案內(nèi)容： 

根據(jù)公司股東人事調(diào)整，馬婷女士不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人職 
務(wù) 。 具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺 
（www.neeq.com.cn）披露的《高級管理人員免職公告》（公告編號：2020-005）。 
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 

3.回避表決情況： 


該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 
本議案無需提交股東大會審議。 
（四）審議通過《關(guān)于聘任吳濤先生為公司首席財務(wù)官(CFO)及財務(wù)負(fù)責(zé)人》議 
案 
1.議案內(nèi)容： 

根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，現(xiàn)擬聘任吳濤先生為公司首席財務(wù)官（CFO）及財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會一致。吳濤先生簡歷如下： 

吳濤先生，男，1971 年生，中共黨員，大學(xué)本科，會計師、中國注冊項目分析師。歷任中國標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)集團(tuán)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司董事會秘書，西安福德實業(yè)公司常務(wù)副總經(jīng)理，陜西旅游股份有限公司 CFO。 

具 體 內(nèi) 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 信 息 披 露 平 臺 
（www.neeq.com.cn）披露的《高級管理人員任命公告》（公告編號：2020-004）。 
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 

3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
（五）審議通過《關(guān)于建議趙蕪泉先生不再擔(dān)任陜西太華旅游索道公路有限公司 
董事、董事長及法人代表職務(wù)》議案 
1.議案內(nèi)容： 

根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作需要，建議趙蕪泉先生不再擔(dān)任陜西太華旅游索道公路有限公司董事長、董事及法人代表職務(wù)，請各位董事予以審議并表決。 

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 

3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 

（六）審議通過《關(guān)于推薦靳勇先生為陜西太華旅游索道公路有限公司董事、董 
事長及法人代表的議案》議案 
1.議案內(nèi)容： 

根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作需要，擬推薦靳勇先生為陜西太華旅游索道公路有限公司董事、董事長及法人代表，任期與陜西太華旅游索道公路有限公司本屆董事會一致。靳勇先生簡歷如下： 

靳勇，男，1972 年生，中共黨員，西安交通大學(xué) EMBA；歷任陜西華清池旅游有限責(zé)任公司辦公室副主任、辦公室主任、副總經(jīng)理，陜西華清宮文化旅游有限公司總經(jīng)理、陜西長恨歌演藝文化有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任陜西少華山旅游發(fā)展有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，陜西長恨歌演藝文化有限公司執(zhí)行董事，陜西華清宮文化旅游有限公司執(zhí)行董事，少華山文化旅游有限公司董事長，陜西少華山索道旅游有限公司董事長及總經(jīng)理。 

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 

3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
（七）審議通過《關(guān)于公司 2019 年度內(nèi)部控制評價計劃及工作方案》議案 
1.議案內(nèi)容： 

依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司審計部制定了公司 2019 年度內(nèi)部控制評價計劃及工作方案，提請各位董事審議。 

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 

3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
（八）審議通過《關(guān)于公司 2019 年度風(fēng)險評估實施方案》議案 
1.議案內(nèi)容： 

依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司審計部制定了 2019 年度風(fēng) 
險評估實施方案，提請各位董事審議。 

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 5 票；棄權(quán) 5 票。 

3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
三、備查文件目錄 
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
董事會 
2020 年 1 月 7 日 

73171e3435695787d500e90a72bb03a5.pdf