公告編號(hào)：2019-020 

證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 

第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 
（一）會(huì)議召開(kāi)情況 
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年5月17日 
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會(huì)議室 
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng) 
4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2019年5月7日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出5.會(huì)議主持人：溫琳女士 
6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： 

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 
（二）會(huì)議出席情況 

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。 
二、議案審議情況 
（一）審議通過(guò)《關(guān)于推選溫琳女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席》議案 
1.議案內(nèi)容： 

全體與會(huì)監(jiān)事推選溫琳女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席。 
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。 


公告編號(hào)：2019-020 

三、備查文件目錄 

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
監(jiān)事會(huì) 
2019年5月20日